Conferimento poteri al Presidente, nomina e conferimento poteri all’AD, verifica indipendenza di amministratori e sindaci, costituzione dei Comitati

Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., riunitosi in data odierna, ha nominato il consigliere dott. Stefano Faè quale Amministratore Delegato e CEO della Società, conferendogli i relativi poteri.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì conferito poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Giovanni Zoppas. Per effetto dell’attribuzione di tali poteri, il dott. Giovanni Zoppas è qualificato quale Presidente esecutivo non indipendente.

Sulla base delle informazioni fornite dai diretti interessati, nonché di quelle già in proprio possesso, il Consiglio ha accertato – ai sensi delle applicabili disposizioni del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e del Codice di Corporate Governance – che gli amministratori Luisa Vecchiato, Federica Monti, Alessandra Gazzola, Guglielmo Ferrarese e Matteo Conoscitore sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 2, del TUF e dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance e che, pertanto, la propria composizione risulta conforme a quanto previsto dall’art. 147-ter del TUF e dall’art. IA.2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana applicabili agli emittenti quotati nel segmento Euronext STAR Milan. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio ai fini della valutazione dell’indipendenza dei propri componenti.

Il Collegio Sindacale, sulla base delle informazioni ricevute dai diretti interessati, ha accertato il possesso, in capo ai propri componenti la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 2, del TUF e dall’art 2 del Codice di Corporate Governance, esponendo l’esito di tali verifiche al Consiglio di Amministrazione. La composizione del Collegio Sindacale è pertanto conforme a quanto previsto dallo stesso art. 148 del Testo Unico della Finanza

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a costituire i seguenti comitati endoconsiliari, individuandone i relativi componenti:

Comitato Controllo e Rischi:

• Luisa Vecchiato (Presidente), amministratore indipendente;
• Federica Monti, amministratore indipendente;
• Guglielmo Ferrarese, amministratore indipendente,

Comitato per le Remunerazioni:

• Monti Federica (Presidente), amministratore indipendente;
• Luisa Vecchiato, amministratore indipendente;
• Guglielmo Ferrarese, amministratore indipendente,

Comitato per la Sostenibilità:

• Matteo Conoscitore (Presidente), amministratore indipendente;
• Guglielmo Ferrarese, amministratore indipendente;
• Alessandra Gazzola, amministratore indipendente.

Il curriculum vitae di ogni amministratore e sindaco, nonché le informazioni relative alle liste di provenienza sono consultabili sul sito internet della Società (www.gruppoascopiave.it).