Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. (“Ascopiave” o la “Società”) è convocata per il giorno 28 aprile 2022, in prima convocazione, alle ore 15, e per il giorno 29 aprile 2022, in seconda convocazione, alle ore 15, presso lo Studio del Notaio Federico Tassinari, in Bologna (BO), Via Galliera, n. 8, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; destinazione dell’utile di esercizio:
1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;
1.2 approvazione della proposta di distribuzione di utili di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
2.1 approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e., politica sulla remunerazione per l’esercizio 2022); deliberazioni ai sensi dell’articolo 123-ter, commi 3- bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e.,
relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2021); deliberazioni ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente
autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021, per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.