Nuova convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti e pubblicazione di alcune relazioni illustrative

A seguito dell’informativa divulgata con il comunicato stampa pubblicato in data 15 aprile 2026, con riguardo alla revoca dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. (“Ascopiave” o “Società”) del 22 aprile 2026 deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società, si comunica che viene convocata l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. per il giorno 3 giugno 2026, in prima convocazione e per il giorno 4 giugno 2026, in seconda convocazione, alle ore 9, presso lo Studio Notarile Tassinari & Damascelli, in Bologna (BO), Via Galliera, n. 8. La Società ha deliberato di avvalersi della facoltà di cui all’art. 12 dello Statuto Sociale di prevedere che l’intervento in Assemblea avvenga, ai sensi dell’articolo 135-undecies.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) con l’intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all’articolo 135-undecies del TUF.
L’Assemblea Ordinaria sarà chiamata a deliberare (i) sull’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e sulla proposta di destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo, (ii) sull’approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. la politica sulla remunerazione per l’esercizio 2026) e voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF (i.e. la relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2025), (iii) sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e (iv) sulla nomina del Collegio Sindacale.
Si ricorda che il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato del Gruppo Ascopiave dell’esercizio 2025, redatto in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione il 5 marzo 2026 e, come comunicato in data 15 aprile 2026, la decisione di revocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ascopiave S.p.A., inizialmente prevista per il 22/23 aprile 2026, e di riconvocare la stessa entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, è stata motivata dall’opportunità di dare maggiore certezza alla procedura assembleare di nomina dell’organo di controllo, nell’interesse della Società, di tutti i suoi stakeholder e del mercato. Si ricorda che in data 21 aprile 2026 la Società ha informato che il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa ha dichiarato l’estinzione del ricorso cautelare in corso di causa, nonché del procedimento instaurato con atto di citazione avanti al medesimo Tribunale, a seguito della rinuncia agli atti del giudizio depositata dal Comune di Spresiano e dal Comune di Segusino.
Si rende noto che l’Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti e le relazioni illustrative di cui ai punti 2, 3 e 4 all’ordine del giorno dell’adunanza assembleare, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com) di Teleborsa S.r.l., nonché sul sito internet della Società (www.gruppoascopiave.it) nell’area dedicata all’Assemblea e l’estratto dell’avviso sarà pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” in data 24 aprile 2026.
L’ulteriore documentazione relativa alla suddetta Assemblea Ordinaria degli Azionisti sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e nei modi previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com) di Teleborsa S.r.l. e sul sito internet della Società (www.gruppoascopiave.it) nell’area dedicata all’Assemblea.
Si informa altresì che il dividendo, se approvato, sarà messo in pagamento il giorno 10 giugno 2026 (anziché il 6 maggio 2026), con stacco della cedola in data 8 giugno 2026 (anziché il 4 maggio 2026) e record date il 9 giugno 2026 (anziché il 5 maggio 2026).